Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington D.C, reveló muchas de las riquezas ocultas en cuentas offshore de personas poderosas e influyentes provenientes de más noventa países alrededor del mundo. Entre estas personalidades están líderes políticos actuales de Latinoamérica, expresidentes, celebridades del mundo artístico, deportivo y empresarios de renombre.

Si bien tener este tipo de cuentas no constituye en sí un delito, en muchas ocasiones se utilizan para ocultar ganancias al fisco, independiente que sean obtenidas de manera legal o ilegal.

Monumental tarea de investigación

Alrededor de seiscientos periodistas han revisado archivos a lo largo de varios meses, hasta tener la información completa de líderes e influenciadores de la actualidad que tienen cuentas offshore. La investigación de los expedientes es la más grande que haya organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Los documentos analizados van desde 1970 a 2020. La monumental tarea periodística hizo posible analizar doce millones de documentos confidenciales, de catorce estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos offshore, que se filtraron a comienzo del año 2019.

La ICIJ adquirió los escritos de una fuente anónima quien, en diferentes tandas, proporcionó cerca de tres Terabytes de información. Los comunicadores de distintos medios a nivel mundial tuvieron acceso a los datos, se encargaron de realizar tareas de averiguación y clasificar los nombres con los vínculos respectivos de cada país.

Personalidades latinoamericanas que están en los Pandora Papers

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, presidente de Chile; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana figuran en la lista. La vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte de Colombia Ángela María Orozco, el diputado hondureño Jorge Lobo, están entre las personalidades vinculadas a la política que son parte de estas sociedades offshore.

Además, aparecen vinculados once expresidentes, entre que están los colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria. Ambos han dicho que cumplen a cabalidad con sus obligaciones fiscales, por lo cual le corresponderá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) comprobar si sus afirmaciones coinciden con sus declaraciones de renta. También se menciona al exalcalde de Bogotá y ahora precandidato presidencial, Enrique Peñalosa que tuvo dos empresas en Panamá, dedicadas a la consultoría en planeación urbana.

Las personalidades futbolísticas argentinas Javier Mascherano, Ángel Di María, y el técnico del PSG, Mauricio Pochettino y el fallecido Humberto Grondona también figuran en los Pandora Papers.

Entre las celebridades del medio artístico internacional figuran Alejandra Guzmán, Chayanne, Shakira, Luis Miguel y el cantante español Julio Iglesias.

"La libertad de expresión es la mejor defensa de una sociedad contra la guerra y los conflictos. No hay democracia sin libertad de expresión"

Berit Reiss-Andersen-Presidenta del Comité del Nobel noruego

Despacho de abogados panameño Alcogal en la mira

El estudio de abogados Alcogal (por alemán, Cordero, Galindo & Lee) ha sido el creador de las empresas en el extranjero establecidas en su mayoría para ocultar las riquezas en el exterior de muchos funcionarios y exfuncionarios de distintos países de América Latina. La firma cuenta entre sus clientes con expresidentes panameños y exfuncionarios de alto rango empresa de petróleo estatal venezolana PDVSA.

La firma también estuvo involucrada en los escándalos de corrupción de Odebrecht, Fifagate, la fuga de divisas de empresas venezolanas, entre otros escándalos de corrupción en Latinoamérica. Como queda reflejado en los documentos filtrados, Alcogal estableció poco más de 200 empresas ficticias en Panamá.

Las otras firmas de las cuales se obtuvieron los documentos fueron la Trident Trust Company Ltd (BVI), Asiaciti Trust Asia Ltd (Singapur), Alpha Consulting; Overseas Management Company(OMC), CIL Trust International Inc (Cititrust), All About Offshore (Seychelles), CCS Trust Limited , Commence Overseas Limited (Commence BVI); Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law), Fidelity Corporate Services Limited (Fidelity), Glenn D. Godfrey and Company, LLP (GDG), Il Shin Corporate Consulting Limited (Il Shin), Overseas Management Company, Inc. (OMC), SFM Corporate Services S.A. y SFM Corporate Services (Dubai) Ltd. (SFM).

Paraísos fiscales no son del todo ilegales ¿pero son éticos?

Muchos piensan que tener cuentas en paraísos fiscales es ilegal. Esto en realidad no es así, ya que tener este tipo de cuentas declaradas en la mayoría de países de América Latina se considera 100% legal. Lo que sí conviene es sopesar un balance entre lo ético y el deber de los líderes políticos, pues este tipo de movimientos financieros se pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Según estimaciones de la Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal, América Latina pierde más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año.

Asimismo, esta investigación dejar ver que cada día es mayor el cerco mundial a las fortunas escondidas bajo cuentas protegidas con velos corporativos. Evadir impuestos se ha vuelto cada vez más difícil y arriesgado. Hoy existen acuerdos de intercambio de información entre una centena de países que permiten saber la suma de dinero tiene una persona en una cuenta en el exterior, así como sus activos en bienes raíces, bonos, acciones y demás componentes de sus riquezas.

Paraísos fiscales no son del todo ilegales ¿pero son éticos?

La investigación de "Pandora Papers" proporciona una clara perspectiva de la importancia de la investigación periodística en el siglo XXI. El periodismo está más vivo que nunca en Latinoamérica y el mundo; es ahora más necesario e indispensable que nunca ante la ola de corrupción, extremismo ideológico, fake news, violencia y desigualdad que abundan en estos tiempos de plataformas tecnológicas.

El Comité del Nobel resaltó con la entrega del Nobel de la Paz a dos periodistas, la filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov, la necesidad de un periodismo “libre, independiente y basado en hechos” que sirva para proteger derechos fundamentales contra “el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra”.

La presidenta de este galardón, Berit Reiss-Andersen afirmó, “La libertad de expresión es la mejor defensa de una sociedad contra la guerra y los conflictos. No hay democracia sin libertad de expresión”, resaltó que el premio no va a resolver los problemas de la libertad de expresión, pero se mostró esperanzada en dirigir el foco a la importancia del periodismo y lo peligroso que es ejercer ese derecho.